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임시주주 총회 공지

페이지 정보

작성일14-05-28 17:30 조회2,709회

본문

임시주주총회 소집 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
이번에 사내이사, 기타 비상무이사 선임, 투자 유치 시 계약조건에 의한 임원 지급규정 재정, 정관일부 변경의 건, 재무제표 승인의 건으로 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                    -  아        래  -
    1. 일    시  : 2014년 6월  12 일  오전 10시 00분 
    2. 장    소 : 경남 김해시 주촌면 농소리 158-6 첨단의생명테크노타운 402호 회의실    ( 장소 협소 시 8층 세미나실)
    3. 회의목적사항

제1호 의안 사내이사 선임의 건
다음의 사내 이사 및 사외이사를  선임 의결하고자 함.
사내이사 심운섭 선임
투자자 지정 기타 비상무이사 선임

제2호 사내이사 보수 한도, 퇴직금, 상여금 규정 승인
금번 신기술 사업 투자 조합으로부터 투자 유치건 에 의한 임원보수, 퇴직금, 상여금 규정제정 요청으로 인한 승인 의결 건

제3호 의안 정관변경 의 건
금번 신기술 사업투자 조합으로부터 투자 유치건으로 인한 정관 변경
      가) 상환전환 우선주 발행건에 의한 상환이자율 수정 건
      나) 기타 오기 및 상위법 지정 등의 명칭 변경 건

제4호 의안 제무제표 승인의 건
제4기 (2013년 1월1일 ~ 2013년 12월 31일)대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

    2014년  5월 28일                       
    주식회사  디디에스
    대표이사  문정본

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